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    企业管治

     

    本公司自整体变更设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章制度的要求,建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。
    根据相关法律、法规及《公司章程》,本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关制度,为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别在战略、提名、审计、薪酬与考核等方面协助董事会履行职能,审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士并担任审计委员会召集人。本公司已建立健全了公司法人治理结构。
     
    董事会各专门委员会的设置情况
     
    2018年1月24日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等制度,并审议通过了在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并选举产生了各专门委员会的委员。
    1、战略委员会
    战略委员会由3名董事组成,分别为陈民、梁剑、张悟开,其中陈民担任召集人。根据《董事会战略委员会工作细则》规定,战略委员会的主要职责为:(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)对以上事项的实施进行检查;(6)公司董事会授予的其他职权。
    2、提名委员会
    提名委员会由3名董事组成,分别为陈民、黄晓盈、梁剑,其中黄晓盈担任召集人。根据《董事会提名委员会工作细则》规定,提名委员会的主要职责为:(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(3)广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人??;(4)对董事候选人、总经理和其他高级管理人员候选人进行审查并向董事会提出建议;(5)公司董事会授予的其他职权。
    3、审计委员会
    审计委员会由3名董事组成,分别为张本照、王建隆、黄晓盈,其中会计专业人士张本照任召集人。根据《董事会审计委员会工作细则》规定,审计委员会的主要职责为:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)指导内部审计工作;(3)审阅公司的财务报告并对其发表意见;(4)评估内部控制的有效性;(5)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;(6)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
    4、薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由3名董事组成,分别为陈民、梁剑、黄晓盈,其中梁剑担任召集人。根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,薪酬与考核委员会的主要职责为:(1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;(3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(5)董事会授权的其他事宜。
     

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